CAUȚIUNE DE 1.000.000 DE LEI

Evaziune fiscală de proporții în comerțul auto!

Doi administratori trimiși în control judiciar cu cauțiune de 1 milion de lei – prejudiciu uriaș de peste 29 de milioane!

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate celor de corupție – au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe cauțiune față de doi administratori ai unei firme de comerț auto, acuzați de evaziune fiscală și fraudă cu TVA în formă continuată.

Potrivit DNA, este vorba despre B.P.B., administrator în fapt al societății comerciale, și C.I.C., administrator special, care ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 29 de milioane de lei, în urma unor operațiuni fictive desfășurate între aprilie 2022 și ianuarie 2025.

Cauțiune de 1.000.000 de lei și interdicții stricte

Începând cu 21 octombrie 2025, inculpatul B.P.B. se află sub control judiciar pe cauțiune, fiind obligat să depună în termen de 10 zile 1.000.000 de lei la dispoziția Direcției Naționale Anticorupție.De asemenea, ambii inculpați au primit interdicția de a părăsi țara fără acordul procurorilor, de a comunica cu persoanele implicate în dosar și de a exercita orice activitate în cadrul firmei pe care o administrau.În caz contrar, procurorii avertizează că măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu arestul la domiciliu sau chiar arest preventiv.

Schema frauduloasă: mașini second-hand, TVA 0% și profituri ascunse

Anchetatorii susțin că, timp de aproape trei ani, cei doi administratori ar fi derulat o schemă complexă de evaziune fiscală prin comercializarea de autoturisme second-hand achiziționate din spațiul intracomunitar. Mașinile ar fi fost cumpărate la preț net (fără TVA) de pe platforme de licitații și site-uri de profil din Uniunea Europeană, apoi vândute în România la același preț, la care se adăugau doar costuri de transport, înmatriculare și comisionul firmei.Cei doi ar fi omis să înregistreze veniturile reale în contabilitate și au declarat livrările ca fiind scutite de TVA (0%), deși ar fi trebuit aplicat TVA de 19%.

Conform anchetei, între mai 2024 și aprilie 2025, au fost depuse 12 deconturi de TVA false, prin care au diminuat resursele bugetului de stat cu 28.394.615 lei.

Sechestru pe bunuri și sume importante

Pentru a asigura recuperarea prejudiciului, DNA a instituit măsura sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile și imobile ale inculpaților, până la concurența sumei de 29.235.848 lei. Printre bunurile puse sub sechestru se numără: două autoturisme de lux, în valoare totală de peste 260.000 de euro; sume de bani identificate în urma perchezițiilor: 165.500 de euro și 19.500 de lei.

Ancheta continuă

Procurorii DNA precizează că urmărirea penală se desfășoară și față de alte persoane, existând suspiciuni că rețeaua ar fi implicat mai multe companii din domeniul comerțului auto. Ancheta beneficiază de sprijinul Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF.Reprezentanții DNA reamintesc că punerea în mișcare a acțiunii penale nu echivalează cu o condamnare, iar inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.